PF cumpre mandados de prisão por tentativa de fraude de R$ 300 mi ao BNDES
A PF (Polícia Federal) realiza uma operação na manhã desta quarta-feira (30) para cumprir três mandados de prisão preventiva após a constatação de uma tentativa de fraude no valor de R$ 300 milhões ao BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social).
O que aconteceu
Operação Concierge mira envolvidos em tentativa de fraude no BNDES. Dois dias após a ação ser deflagrada, agendas da PF cumprem três mandados de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão no interior de São Paulo.
Apuração foi iniciada a partir de documentos apreendidos. Nos papéis coletados na última segunda-feira (28), foi constatado que uma das empresas de serviços financeiros havia protocolado um pedido de financiamento junto ao BNDES dias antes da operação.
Objetivo dos fraudadores era comprar um banco. Segundo a PF, o pedido de financiamento era baseado em documentos falsos fabricados pelo próprio dono da fintech.em conjunto com seu contador e um lobista, responsável por suposto lobby junto ao BNDES para aprovação da aquisição de um banco autorizado pelo Banco Central.
Penas somadas pelos crimes ultrapassam 25 anos de prisão. Os investigados responderão pelos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso, associação criminosa, obtenção de financiamento mediante fraude e advocacia administrativa.
